Screening — sanciones y PLD

Como empresa de actividad vulnerable, Binkio está obligada a identificar a sus clientes y a revisar su información contra listas de sanciones y de prevención de lavado de dinero (PLD), nacionales e internacionales. Esta revisión forma parte de la verificación de tu cuenta y ocurre automáticamente.

Qué significa para ti

• No tienes que hacer nada adicional: la revisión usa la información que capturas en tu KYC o KYB.
• En la mayoría de los casos tu cuenta se activa sin demoras.
• En algunos casos la activación espera a que nuestro equipo de cumplimiento complete una revisión adicional. Si necesitamos más información, te contactaremos.

:::note Una revisión no es una acusación Que tu cuenta pase por una revisión adicional no significa que hayas hecho algo indebido: es un paso que la regulación nos pide cumplir. :::